Bộ Công an tập huấn kỹ năng điều tra về tài sản mã hóa

Ngày 13/11, Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ về tài sản mã hóa. Tham dự có hơn 27 nghìn đại biểu từ cấp bộ đến cấp xã. Hội nghị tập trung vào việc truy vết và thu hồi tài sản mã hóa trong vụ án hình sự.

Nội dung chính

• Hội nghị tập huấn diễn ra ngày 13/11 với sự tham gia của hơn 27 nghìn đại biểu.
• Trung tướng Trần Minh Tiến, Chánh Văn phòng Bộ Công an, chủ trì và phát biểu khai mạc.
• Hội nghị tập trung vào việc truy vết và thu hồi tài sản mã hóa trong vụ án hình sự.
• Trung tướng Trần Minh Tiến nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực điều tra về tài sản mã hóa.

Chi tiết sự việc

ngày 13/11, bộ công an tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, phân tích dữ liệu blockchain, truy vết và thu hồi tài sản, tiền mã hóa trong vụ án hình sự. trung tướng trần minh tiến, chánh văn phòng bộ công an, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị.

hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia của hơn 27 nghìn đại biểu là cán bộ, lãnh đạo, điều tra viên, trinh sát viên, cán bộ công an các đơn vị, địa phương từ cấp bộ đến cấp xã. tham dự hội nghị còn có đại diện tổ chức interpol, ủy ban chứng khoán nhà nước cùng các chuyên gia, đại diện tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến từ hàn quốc, hoa kỳ, thụy sỹ, singapore.

trung tướng trần minh tiến nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, không gian mạng đã trở thành một không gian chiến lược mới, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự. cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, công nghệ chuỗi khối (blockchain) và hoạt động giao dịch tài sản mã hóa mang lại nhiều lợi ích, tiềm năng, song cũng tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội, che giấu nguồn gốc và tẩu tán tài sản.

thời gian qua, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, đánh bạc, tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. sự phát triển của tài sản ảo, tiền mã hóa như bitcoin, usdt, monero, cùng sự xuất hiện của các sàn giao dịch phi tập trung (dex), dịch vụ trộn tiền (coin mixers) và kỹ thuật chuỗi chéo (cross-chain) đã tạo điều kiện để các đối tượng che giấu dòng tiền phạm pháp.

tiền có được từ hành vi lừa đảo, tham nhũng, đánh bạc trực tuyến có thể được chuyển đổi thành tiền mã hóa và dịch chuyển qua biên giới trong thời gian rất ngắn, vượt qua sự kiểm soát của hệ thống tài chính truyền thống. thực trạng này không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân, doanh nghiệp mà còn tác động tiêu cực đến an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và tình hình an ninh, trật tự; đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực phát hiện, xác minh, điều tra, phân tích và truy vết các giao dịch tài sản mã hóa; nâng cao hiệu quả thu thập tài liệu, chứng cứ điện tử, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình điều tra, xử lý các vụ án và thu hồi tài sản.

trung tướng trần minh tiến đề nghị lực lượng điều tra và các lực lượng liên quan của công an nhân dân tập trung đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, đánh bạc và rửa tiền. cụ thể, chủ động nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng công nghệ blockchain và tài sản mã hóa để thực hiện hành vi phạm tội. trong đó, tập trung nhận diện các phương thức, thủ đoạn; kịp thời phát hiện các đối tượng, tổ chức, mạng lưới trung gian tham gia hỗ trợ hoạt động phạm tội.

trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc có liên quan đến tài sản mã hóa, cần khẩn trương xác định địa chỉ ví, tài khoản giao dịch, sàn giao dịch và các nền tảng có liên quan; làm rõ nguồn gốc, quá trình hình thành, dịch chuyển tài sản, các giao dịch trung gian và điểm đến cuối cùng của dòng tiền. đặc biệt, phải xác minh, làm rõ chủ thể tạo lập, quản lý, sử dụng và thực tế kiểm soát tài sản; chú trọng truy vết các giao dịch qua nhiều địa chỉ ví, nhiều mạng lưới blockchain khác nhau, dịch vụ trộn tiền và các nền tảng xuyên biên giới, không để bị động trước những phương thức, thủ đoạn che giấu, xáo trộn dòng tiền ngày càng tinh vi.

bảo đảm việc thu thập, bảo quản, đánh giá và sử dụng tài liệu, chứng cứ đúng quy định của pháp luật. quá trình thu thập phải bảo đảm tính khách quan, toàn vẹn, xác thực và khả năng kiểm tra, đối chiếu để làm rõ hành vi phạm tội, vai trò của từng đối tượng và nguồn gốc tài sản. không mặc nhiên coi kết quả phân tích dữ liệu blockchain là căn cứ duy nhất để xác định danh tính chủ thể hoặc quyền kiểm soát tài sản; phải kết hợp với các tài liệu, chứng cứ và kết quả xác minh khác để kiểm chứng, làm rõ.

bộ công an tập huấn kỹ năng điều tra về tài sản mã hóa, đặc biệt coi trọng công tác truy tìm, ngăn chặn tẩu tán và thu hồi tài sản. trung tướng trần minh tiến nhấn mạnh rằng phải xác định đây là nhiệm vụ cần triển khai khẩn trương, song song với quá trình điều tra.

đối với tài sản được chuyển dịch, lưu giữ trên các nền tảng xuyên biên giới, cần chủ động xác định cơ chế, đầu mối và phương thức phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ ở nước ngoài để kịp thời thực hiện các yêu cầu phong tỏa, thu giữ và thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan.

các lực lượng, đơn vị trong và ngoài công an nhân dân cần tăng cường phối hợp, thiết lập các đầu mối phối hợp, kịp thời thực hiện yêu cầu cung cấp, bảo toàn dữ liệu và hỗ trợ truy tìm tài sản. đối với các vụ án có yếu tố nước ngoài, cần chủ động triển khai các cơ chế hợp tác quốc tế, tương trợ tư pháp hình sự và phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm và thu hồi tài sản.

hội nghị đã tập huấn 7 nhóm nội dung, chuyên đề với nhiều vấn đề mới, chuyên sâu. các báo cáo viên, chuyên gia trong nước và quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm, phương thức phối hợp với các sàn giao dịch, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và cơ quan thực thi pháp luật trong xử lý các vụ việc xuyên biên giới, nhất là việc bảo toàn dữ liệu, phong tỏa, thu giữ và thu hồi tài sản.

các tin liên quan và có thể bạn quan tâm được liệt kê, bao gồm hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm mạng khu vực châu á và nam thái bình dương, sửa luật hình sự và tố tụng hình sự, bộ trưởng lương tam quang giải trình về các nội dung của bộ luật hình sự (sửa đổi), sửa đổi bộ luật hình sự đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới, chủ động 4 tại chỗ, xung kích tuyến đầu giúp dân, đồng tháp tăng cường đấu tranh với tội phạm buôn lậu qua biên giới, hội cựu cand tp huế phục dựng 3 hầm bí mật trong kháng chiến chống mỹ, kiên quyết xử lý tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và thuốc lá lậu, bốn kiên định để lực lượng công an đồng hành cùng phát triển đất nước, hoàn thiện chính sách, giải pháp phòng ngừa người có vấn đề về sức khỏe tâm thần, thứ trưởng le quốc hùng đề nghị ban tổ chức hội thảo chủ động tổng hợp báo cáo lãnh đạo bộ công an, bộ y tế tham mưu các cấp hoàn thiện cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, các giải pháp hiệu quả hơn trong phòng ngừa người có vấn đề về sức khỏe tâm thần có nguy cơ xâm phạm trật tự xã hội, dấu ấn trên những công trình vì đồng đội, vì nhân dân, sĩ quan công an việt nam là trưởng bộ phận tại phái bộ liên hợp quốc, việc thiếu tá to ngọc anh được giữ chức trưởng bộ phận đào tạo và phát triển năng lực cảnh sát, phái bộ minusca, cộng hòa trung phi không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn cho thấy khả năng của các sĩ quan công an việt nam đáp ứng tốt yêu cầu của liên hợp quốc trong hoạt động gìn giữ hòa bình, thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với đảng uỷ công an tp cần thơ, lực lượng công an tiếp sức hành trình tìm lại tên liệt sĩ, công an tp huế tích cực tuyên truyền, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không

thời gian qua, công an tp huế đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để bảo đảm an ninh trật tự, an ninh, an toàn hàng không tại cảng hàng không quốc tế (hkqt) phú bài. đồng thời, họ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh, sử dụng thiết bị bay không người lái (uav) và các quy định liên quan.

công an tỉnh vĩnh long liên tiếp triệt phá, khởi tố nhóm các đối tượng có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ bằng thủ đoạn đe dọa, sử dụng hung khí, khống chế người vay, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

công an các xã phía đông đắk lắk trắng đêm hỗ trợ người dân vùng lũ lụt. những việc làm của họ, dù rất bình dị, đã để lại trong lòng người dân địa phương những dấu ấn tốt đẹp, minh chứng sinh động, rõ nét về hành động gần dân, vì nhân dân phục vụ.

công an cà mau tạo nguồn tuyển chọn nghĩa vụ cand năm 2027. với chỉ tiêu tuyển chọn trên 400 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (cand) năm 2027, công an cà mau đang tổ chức tuyên truyền, vận động, rà soát nguồn thanh niên trong độ tuổi.

vĩnh long có hơn 373.640 người dân tộc thiểu số, chiếm 11,03% dân số toàn tỉnh; trong đó, đồng bào khmer có hơn 353.000 người, chiếm 10,42%. cùng với việc triển khai hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng công an toàn tỉnh chú trọng vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

trước những thách thức từ công nghệ xử lý âm thanh và trí tuệ nhân tạo (ai), hội thảo khoa học cấp bộ do viện khoa học hình sự, bộ công an tổ chức tập trung đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giám định âm thanh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

trong 10 tháng đầu năm 2026, viện khoa học hình sự đã triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

“bản tin nội bộ” góp phần nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng tại cơ sở. bản tin nội bộ của công an ninh bình đã trở thành một cơ chế thường trực, một nét văn hóa đặc trưng của chi bộ. mô hình này cho thấy rằng: ở cơ sở, với sự tâm huyết và cách làm khoa học, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả cao, góp phần củng cố sự thống nhất về tư tưởng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

chung kết nối sức mạnh, xây dựng thế trận cảnh sát cơ động liên hoàn. trước những thay đổi về địa giới hành chính, không gian quản lý và yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, lực lượng cảnh sát cơ động (cscd) đứng trước đòi hỏi phải chủ động đổi mới phương thức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị, địa phương. việc chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hiệu quả, đề xuất những giải pháp công tác mới, hướng tới xây dựng thế trận cscd liên hoàn, chặt chẽ, vững chắc từ bộ đến địa phương.

chiều 12/11, trận giao hữu bóng đá thứ 2 giữa đội bóng bộ công an việt nam và cảnh sát hoàng gia thái lan trong khuôn khổ chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và thái lan (1976 – 2026) diễn ra hấp dẫn với không khí giao lưu hữu nghị...

kết nối sức mạnh, xây dựng thế trận cảnh sát cơ động liên hoàn. trước những thay đổi về địa giới hành chính, không gian quản lý và yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, lực lượng cảnh sát cơ động (cscd) đứng trước đòi hỏi phải chủ động đổi mới phương thức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị, địa phương. việc chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hiệu quả, đề xuất những giải pháp công tác mới, hướng tới xây dựng thế trận cscd liên hoàn, chặt chẽ, vững chắc từ bộ đến địa phương.

Khuyến nghị

• Lực lượng điều tra cần chủ động nắm tình hình và phát hiện các loại tội phạm lợi dụng công nghệ Blockchain và tài sản mã hóa.

Lưu ý: Bài viết được biên tập và tóm tắt tự động bằng AI từ nguồn Công an nhân dân · An ninh mạng. Vui lòng đối chiếu bài gốc trước khi sử dụng.